SATLANTIS MICROSATS, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2023 a las 11:30 horas, en el domicilio social, sito en Edificio SEDE, Parque Científico, Campus UPV Barrio Santsoena, 14D – 2ª planta. 48940 Leioa (Bizkaia) y con posibilidad de asistencia telemática mediante conexión al enlace que con antelación a la celebración de la misma se facilitará de forma individual a los accionistas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar, forma y hora, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

De las cuentas anuales 2022 y la gestión del órgano de administración

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado. Aprobación del reparto del resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración. Aprobación de la remuneración de los administradores.

De la fusión por absorción de LALANDE RETOS Y PRIORIDADES ESPACIALES, A.I.E.

2. Aprobación del Balance de Fusión por absorción de LALANDE RETOS Y PRIORIDADES ESPACIALES, A.I.E.
3. Aprobación de la fusión por absorción y del Proyecto de Fusión.
4. Régimen fiscal de la fusión.

Varios

5. Toma de razón de dimisión de administrador. Designación de administrador. Fijación del número de administradores.
6. Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
7. Ruegos y preguntas.
8. Delegación de facultades para la elevación a público de los anteriores acuerdos.
9. Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los Señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos, las cuentas anuales y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su grupo consolidado, el Proyecto de Fusión y la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Leioa (Bizkaia), a 26 de mayo de 2023. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. José Ramón Berecibar Mutiozabal.